口座開設 金融機関のチェックが厳しいのはマネロン対策 定期的な顧客情報確認も 対策強化装う詐欺には注意!【まね得 マネーロンダリング編】

熊本日日新聞 2024年4月5日 06:01
口座開設 金融機関のチェックが厳しいのはマネロン対策 定期的な顧客情報確認も 対策強化装う詐欺には注意!【まね得 マネーロンダリング編】

 ニュースや刑事ドラマでマネーロンダリングという言葉を耳にしたことはありませんか? 犯罪や不正な取引で得たお金を〝きれいなお金〟に見せる偽装工作のことです。近年このマネロン対策のため、金融機関での顧客管理が強化されています。日常生活と地続き...

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